Entidade investigada por fraude no INSS multiplicou número de associados durante a pandemia

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal revelou que a Conafer, entidade envolvida em um esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários, aumentou drasticamente seu número de filiados entre abril e julho de 2020 — auge da pandemia de Covid-19. Nesse curto período, foram aplicados descontos em 73.108 benefícios, o equivalente a aproximadamente 610 novas filiações por dia.

Os dados fazem parte de um inquérito que começou ainda em 2020, antes de o caso ganhar visibilidade nacional. A Controladoria-Geral da União apontou que os valores movimentados cresceram exponencialmente: de R$ 400 mil anuais em 2019 para R$ 57 milhões em 2020, chegando a R$ 202 milhões em 2023.

Operação se iniciou após denúncias de aposentados

As primeiras suspeitas surgiram após duas denúncias feitas por aposentados, que notaram descontos não autorizados em seus benefícios. A Polícia Civil concluiu que os valores foram retirados de pessoas em situação de vulnerabilidade — majoritariamente idosos —, em um momento em que as agências do INSS estavam fechadas por conta das restrições sanitárias.

Segundo os investigadores, além da dificuldade de acesso à informação, muitos beneficiários também enfrentavam limitações no uso de tecnologias, o que dificultava ainda mais o entendimento e contestação dos descontos.

Presidente da entidade alegou “demanda reprimida”

O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento em março de 2021 e afirmou que o aumento brusco nas filiações era resultado de uma “demanda reprimida”. No entanto, a justificativa não convenceu os investigadores, que também analisaram a atuação de outros membros da diretoria.

O relatório policial cita Tiago Ferreira Lopes, irmão do presidente da entidade, como responsável por outros casos de descontos não autorizados em anos anteriores. Ele já havia sido condenado por improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Suspensão e reabilitação de convênio com o INSS

Em 2020, diante das primeiras suspeitas, o INSS suspendeu o acordo de cooperação técnica que permitia à Conafer aplicar descontos diretamente na folha de pagamento dos beneficiários. No entanto, a entidade foi reabilitada dias depois, após o instituto alterar procedimentos internos.

Posteriormente, por decisão da Justiça do Distrito Federal, o inquérito foi transferido para a Polícia Federal em 2021, passando a tramitar na esfera da Justiça Federal. A operação que busca desmantelar o esquema foi deflagrada apenas quatro anos depois, em 2024.

Servidor relata ameaças após pedir documentação

Em fevereiro de 2021, um servidor do INSS afirmou à Polícia Civil que solicitou à Conafer cópias das autorizações assinadas pelos aposentados para validar os descontos, mas não recebeu resposta. A entidade alegou que, devido à pandemia, não havia pessoal disponível para organizar a documentação.

Esse mesmo servidor relatou ter sofrido ameaças de morte após iniciar apurações internas envolvendo a Conafer e outras associações. As denúncias foram encaminhadas à Polícia Federal.

Decisão judicial e novos desdobramentos

Durante a fase inicial da investigação, a Polícia Civil chegou a solicitar a quebra de sigilo bancário do presidente da Conafer. No entanto, o pedido foi negado pelo juiz da 8ª Vara Criminal, sob a justificativa de que ainda não havia evidências suficientes de uma fraude em larga escala.

Após isso, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal, que assumiram a condução do caso. A investigação federal continua em andamento, agora com novos elementos colhidos a partir de documentos internos e movimentações financeiras.

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Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a Conafer não se manifestou até a publicação desta matéria.

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